Hướng dẫn làm Đơn tố giác tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản

Mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách viết đơn tố cáo, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nộp đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu?

I. Căn cứ pháp lý

• Bộ luật Hình sự 2015, hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
• Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
• Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.

II. Mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua những thủ đoạn gian dối. 

Hiện nay, các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gia tăng cả về số lượng, mức độ và giá trị tài sản chiếm đoạt. Các đối tượng sử dụng rất nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau để lừa nạn nhân vào “tròng”. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành công nghệ ngày càng phát triển, các đối tượng sử dụng các chiêu trò lừa đảo qua mạng hết sức tinh vi để chiếm đoạt tiền, tài sản của nạn nhân.

Một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản truyền thống và qua mạng phổ biến có thể kể đến hiện nay gồm:

• Lấy danh nghĩa là cán bộ ngân hàng để huy động vốn với lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt.
• Cán bộ ngân hàng lợi dụng kẽ hở trong quy trình, hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.
• Sử dụng các dự án bất động sản ma để thu hút nạn nhân đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
• Giả mạo bán hàng trực tuyến giá rẻ, tặng quà 0 đồng… yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc trước và chiếm đoạt.
• Giả chuyển nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân, sau đó ép chuyển trả với lãi suất cao thông qua gọi điện quấy rối, đe dọa.
• Mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ ngành Thuế, cán bộ Công an, nhà mạng, đơn vị tuyển dụng… gọi điện, nhắn tin yêu cầu nạn nhân thực hiện các giao dịch giả, tải ứng dụng hoặc truy cập đường link lạ nhằm chiếm đoạt tài sản.
• …

Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản, người dân cần nhanh chóng làm đơn tố giác tội phạm theo quy định, trình báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

➨ Dưới đây là mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đơn  mà bạn có thể tham khảo:

⤓ Tải mẫu miễn phí: Đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

III. Hướng dẫn cách viết đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần có nội dung gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần áp dụng. Song thực tế, về cơ bản thì đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường bao gồm các nội dung sau:

• Thời gian làm đơn tố giác: ngày, tháng, năm.
• Thông tin của người tố giác: họ tên, địa chỉ, số CCCD, cách thức liên lạc.
• Thông tin về đối tượng bị tố giác: họ tên, địa chỉ, cách thức liên lạc…. 
• Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng bị tố giác.
• Các thông tin khác có liên quan đến việc tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Người tố giác ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào đơn tố giác.

Lưu ý: 

Trường hợp nhiều người cùng tố giác về một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đơn tố giác phải ghi rõ thông tin của từng người tố giác và người đại diện của những người tố giác.

2. Hướng dẫn viết đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Về cơ bản, khi làm đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người làm đơn cần trình bày đầy đủ, mạch lạc, rõ ràng, cụ thể và chính xác nội dung tố giác cũng như các thông tin cần thiết có liên quan khác. 

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về cách viết đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể như sau: 

➧ Đối với các phần thông tin chung:

• Kính gửi: Ghi đúng tên của cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác.
• Thời gian, địa điểm tố giác: Ghi rõ địa điểm, ngày, tháng, năm làm đơn tố giác.
• Thông tin cá nhân của người tố giác: Ghi cụ thể, rõ ràng và chính xác để cơ quan có thẩm quyền có thể liên hệ, trao đổi, yêu cầu cung cấp thêm thông tin khi cần thiết trong quá trình giải quyết vụ án.
• Thông tin của cá nhân, tổ chức bị tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ghi thông tin cụ thể.

➧ Đối với phần nội dung tố giác 

• Miêu tả chi tiết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra.

• Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết có liên quan đến vụ việc mà bản thân người tố giác biết rõ.
• Liệt kê, cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kèm theo đơn tố giác (như video, hình ảnh, hóa đơn, hợp đồng…) để cơ quan có thẩm quyền có thể giải quyết vụ việc được nhanh chóng, hiệu quả hơn.  

➧ Ký tên/điểm chỉ xác nhận vào đơn tố giác:

• Việc ký tên/điểm chỉ vào đơn tố giác đồng nghĩa với việc người tố giác cam kết toàn bộ nội dung trình bày trong đơn là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin do mình đưa ra.

Lưu ý: 

Từ ngữ sử dụng trong đơn tố giác cần lịch sự, đúng chuẩn mực. Đồng thời, nội dung phải được thể hiện một cách rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, không sử dụng những từ ngữ không phù hợp để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết tố giác. 

➣ Tham khảo thêm: Dịch vụ làm đơn tố giác.

IV. Thẩm quyền giải quyết đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và điều tra xác minh nội dung tố giác thuộc về các cơ quan được quy định tại Điều 145, Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Cụ thể:

➧ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 

• Cơ quan điều tra (CQĐT).
• Viện kiểm sát (VKS) các cấp.
• Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
• Các cơ quan, tổ chức khác, gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Tòa án các cấp, Trạm Công an, Đồn Công an, Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định.

➧ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 

• Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong phạm vi thẩm quyền của mình.
• Viện kiểm sát các cấp giải quyết tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong trường hợp:
  • VKS phát hiện CQĐT và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra vi phạm pháp luật trong việc điều tra, xác minh tố giác hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Đồng thời, VKS đã có yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhưng sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, các cơ quan này không khắc phục được.

➧ Cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 

• Cơ quan điều tra tại địa phận xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Cơ quan điều tra nơi phát hiện dấu hiệu tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt có thẩm quyền điều tra (đối với trường hợp vi phạm xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau hoặc không xác định được địa điểm).

Như vậy, khi cần tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân nộp đến các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác theo đúng quy định trên.

V. Thủ tục tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quy trình tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tiến hành theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017). Cụ thể:

➨ Bước 1: Người dân nộp đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người dân nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng quy định.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách thức nộp đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: 

• Cách 1: Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.
• Cách 2: Nộp thông qua dịch vụ bưu chính hay các phương tiện thông tin.

➨ Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền lập biên bản tiếp nhận đơn tố giác

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

• Lập biên bản tiếp nhận đơn tố giác.
• Ghi vào sổ tiếp nhận đơn tố giác.
• Ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh về việc tiếp nhận đơn tố giác (nếu cần).
• Đối với trường hợp người dân nộp đơn tố giác thông qua bưu chính, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận (không lập biên bản).

➨ Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý đơn tố giác

Trường hợp cơ quan tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản không có thẩm quyền giải quyết vụ việc thì sẽ chuyển ngay đơn tố giác cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Cụ thể:

• VKS tiếp nhận đơn tố giác chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
• CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận đơn tố giác chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
• Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an tiếp nhận đơn tố giác cần kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Lưu ý:

1) Các cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận đơn tố giác phải chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp có thể báo qua điện thoại hoặc bằng hình thức khác và bổ sung văn bản sau. 

2) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố giác là VKS: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ VKS, Cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết đơn tố giác phải chuyển hồ sơ có liên quan đến VKS để xem xét, giải quyết.

➨ Bước 4: Thông báo việc tiếp nhận đơn tố giác đến Viện kiểm sát có thẩm quyền

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho VKS cùng cấp hoặc VKS có thẩm quyền.

VI. Thời gian giải quyết đơn tố giác, tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời gian giải quyết đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau:

➧ Trường hợp thông thường: 

Thời hạn giải quyết đơn tố giác là 20 ngày, tính từ ngày tiếp nhận. Trong thời hạn này, Cơ quan điều tra có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung tố giác và ra 1 trong các quyết định sau:

• Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
• Quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn tố giác.

➧ Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc cần kiểm tra, xác minh ở nhiều địa điểm: 

• Có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không được nhiều hơn 2 tháng so với thời hạn quy định. 
• Trường hợp hết thời hạn trên mà chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh thì Cơ quan điều tra đề nghị Viện trưởng VKS cùng cấp hoặc Viện trưởng VKS có thẩm quyền gia hạn thêm thời gian:
  • Thời hạn đề nghị gia hạn: Chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn giải quyết.
  • Số lần gia hạn: 1 lần.
  • Thời gian gia hạn tối đa: Không quá 2 tháng.

VII. Câu hỏi thường gặp khi tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng phải làm sao?

Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dù bằng bất cứ hình thức nào, để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân cần nhanh chóng làm đơn tố giác và trình báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

2. Bị lừa đảo thì báo ai? Gửi đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu?

Trường hợp không may bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bạn có thể làm đơn tố giác và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác, bao gồm:

• Cơ quan điều tra (CQĐT).
• Viện kiểm sát (VKS) các cấp.
• Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
• Các cơ quan, tổ chức khác, gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Tòa án các cấp, Trạm Công an, Đồn Công an, Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định.

➣ Xem chi tiết: Nộp đơn tố giác chiếm đoạt tài sản ở đâu.

3. Tải mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu?

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản miễn phí tại đây.

➣ Xem chi tiết và tải mẫu: Mẫu đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Nội dung đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm những gì?

Về cơ bản, đơn tố giác cần thể hiện các nội dung sau:

• Thời gian làm đơn tố giác: ngày, tháng, năm.
• Thông tin của người tố giác: họ tên, địa chỉ, số CCCD, cách thức liên lạc.
• Thông tin về đối tượng bị tố giác: họ tên, địa chỉ, cách thức liên lạc…. 
• Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng bị tố giác.
• Các thông tin khác có liên quan đến việc tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
• Người tố giác ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào đơn tố giác.

➣ Xem chi tiết: Cách viết đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Cách trình báo Công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng?

Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bạn cần làm đơn tố giác và trình báo đến cơ quan Công an gần nhất theo 1 trong các cách sau:

• Cách 1: Đến trực tiếp cơ quan Công an để trình báo, nộp đơn tố giác.
• Cách 2: Trình báo qua số điện thoại Công an báo lừa đảo qua mạng (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053).
• Cách 3: Gửi đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an qua đường bưu điện.
• Cách 4: Gửi đơn tố giác thông qua các phương tiện thông tin khác. 

➣ Xem chi tiết: Thủ tục tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Yêu cầu bồi thường lừa đảo chiếm đoạt tài sản được không?

Được. Khi viết đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạn cần nêu rõ số tiền, tài sản bị lừa đảo và yêu cầu người bị tố giác bồi thường. Trong quá trình giải quyết đơn tố giác, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết yêu cầu của bạn theo đúng quy định.

7. Tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản có cần nộp thêm bằng chứng không?

Có. Người tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc để cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

—

Mọi nhu cầu tư vấn pháp luật, vui lòng để lại câu hỏi, thông tin ở phần bình luận bên dưới hoặc liên hệ Luật Tín Minh theo hotline 0983.081.379 (Miền Bắc - Miền Trung) hoặc 090.884.2012 (Miền Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng.